Крах Биткоин-империи Silk Road: розыск и арест Росса Ульбрихта

Silk Road, торговая площадка в даркнете, которая оказала значительное влияние на историю Биткоина, потерпела грандиозный крах в октябре 2013 года. Росс Ульбрихт, он же Dread Pirate Roberts, был арестован и приговорён к пожизненному заключению. Давайте вспомним, что привело к его аресту и окончанию истории Silk Road.

Перевод шестой части цикла статей Людовика Ларса о Silk Road и его создателе Россе Ульбрихте.

Поддержать проект

Охота на Ужасного Пирата Робертса #

Как мы уже упоминали в предыдущей части, полицейское расследование против Silk Road началось в июне 2011 года, после публикации статьи в Gawker и заявлений сенаторов Чака Шумера и Джо Манчина, призывавших закрыть платформу.

Одним из главных действующих лиц в этом расследовании является Джаред Дер-Егиян, агент Отдела расследований (HSI) Министерства внутренней безопасности США (DHS) в Чикаго. Впервые он был привлечён к делу Silk Road в октябре 2011 года, после того как в чикагском аэропорту О’Хара было изъято несколько почтовых отправлений с наркотиками.

Агент Джаред Дер-Егиян в молодости

В то же время в ноябре 2011 года в Балтиморе было создано оперативное подразделение Marco Polo Task Force, в которое вошли агенты различных ведомств, в том числе Карл Форс из DEA и Шон Бриджес из Секретной службы. 1 февраля 2012 года в Балтиморе состоялась встреча между HSI Чикаго и подразделением “Marco Polo” с целью координации поиска.

Расследование продвигается с трудом, и агентам приходится работать на Silk Road под прикрытием, пытаясь арестовать продавцов и заставить их выдать нужную следствию информацию. В частности, внедрение Карла Форса под псевдонимом nob привело к аресту администратора Кёртиса Грина в январе 2013 года и получению ценной информации о работе платформы.

Однако Карл Форс оказался коррумпированным “блюстителем порядка”: под именем nob он инсценирует убийство Кёртиса Грина в феврале 2013 года; под именем DeathFromAbove, угрожает смертью Ужасному Пирату Робертсу в безуспешной попытке вымогать у него $250 000; наконец, под именем French Maid продаёт ему реальную информацию о расследовании за $100 000. В результате Форс оказывается за бортом подразделения.

Личность Росса Ульбрихта была раскрыта Гэри Алфордом, который присоединился к расследованию в феврале 2013 года. Он является агентом Налогового управления США (IRS) и отвечает за изучение финансовой деятельности Silk Road. В воскресенье 26 мая 2013 года он наткнулся на сообщение, оставленное Россом Ульбрихтом под псевдонимом altoid, на форуме Shroomery.org от 27 января 2011 года, в котором впервые в сети упоминался Silk Road. В следующие выходные, 1 июня, он нашёл сообщения altoid на Bitcointalk, включая предложение о работе, размещённое в октябре 2011 года и содержащее адрес электронной почты rossulbricht@gmail.com.

Гэри Алфорд, специальный агент IRS

Гэри Алфорд подозревает Росса Ульбрихта в причастности к Silk Road, поскольку тот присутствовал при создании платформы с самого начала её существования. Однако его начальство отнеслось к этой информации как к неважной, и зацепка не получила прямого продолжения.

В июле 2013 года Росс Ульбрихт заказал поддельные документы у продавца Silk Road, чтобы арендовать новые серверы. 10 июля эти фальшивые документы из Канады были перехвачены Погранично-таможенной службой США (CBP).

Поддельные удостоверения, перехваченные CBP

После путаницы с адресом доставки агенты Министерства внутренней безопасности 26 июля допросили Росса Ульбрихта по поводу этих документов. Они понятия не имели о его причастности к Silk Road. Росс жил на 15-й авеню с двумя соседями и называл себя “Джош”. Он назвал агентам свое настоящее имя, но отрицал, что заказывал фальшивые документы. Агенты, которые поняли, что не могут предъявить ему обвинение (кто-то мог сделать заказ за него) и были больше заинтересованы в аресте поставщика, спросили его, где кто-то “гипотетически” может достать такой товар. Росс, который не может не гордиться своим творением, отвечает, что этот человек “гипотетически” мог бы воспользоваться Tor и зайти на сайт под названием Silk Road.

После этого эпизода, в начале августа, Росс поселился в доме на бульваре Монтерей вместе с другим соседом.

Конец июля также ознаменовался важным событием в расследовании дела Silk Road: арест модератора форума cirrus, которая оказалась женщиной, проживающей в Техасе. Столкнувшись с грозящим ей наказанием, она решает сотрудничать с полицией. В частности, она предоставила Джареду Дер-Егияну доступ к своим аккаунтам и объяснила ему, как выполнять поставленные перед ней задачи и как общаться с администраторами, в том числе с DPR. Агент DHS будет выдавать себя за неё до окончания розыска.

Наконец, спустя несколько месяцев после того, как ФБР получило зацепку о местонахождении сервера Silk Road, 23 июля он был конфискован столичной полицией Рейкьявика (RMP). 29 июля информация о конфискации сервера была передана американским спецслужбам.

Информация, содержащаяся на сервере, позволяет продвинуться в расследовании. В частности, она позволяет найти IP-адрес, с которого подключался DPR: это кафе Momi Toby’s в Сан-Франциско, недалеко от Хикори-стрит, где Росс Ульбрихт останавливался со своим другом Рене Пиннелем.

В начале сентября Гэри Алфорд, который всё ещё подозревал Росса Ульбрихта, попросил коллегу из DHS навести справки о молодом человеке. Именно тогда он обнаружил все эти новые детали: допрос Росса Ульбрихта о фальшивых документах, упоминание им Silk Road, тот факт, что он жил недалеко от кафе Momi Toby’s. Затем он сообщил об этом людям, ответственным за расследование (Крис Тарбелл, Серрин Тернер, Джаред Дер-Егиян), которые раскрыли другие дополнительные сведения, такие как имя пользователя серверов (frosty), и что DPR, как и Росс, использовал в своих сообщениях слово “yea” (без h).

Впоследствии Росс Ульбрихт попал под наблюдение федеральных служб, что усилило их уверенность в том, что у них в руках пресловутый Dread Pirate Roberts, несмотря на его явную безобидность и отсутствие компьютерной подготовки.

Арест Росса Ульбрихта #

1 октября 2013 года, когда Росс Ульбрихт вышел на свежий воздух, чтобы поработать в кафе. Он и не подозревал, что закончит свой день в тюрьме. Его жизнь кажется нормальной. Несмотря на проблемы Silk Road и недавнее закрытие конкурирующей платформы Atlantis, он делегировал достаточно задач, чтобы работа не отнимала у него слишком много времени. Не так давно он возобновил отношения со своей бывшей девушкой, Джулией Ви, и подумывает о том, чтобы переехать обратно в Остин, чтобы жить с ней. Двумя днями ранее он, как и миллионы американцев, посмотрел финальный эпизод сериала Breaking Bad, транслировавшегося по каналу AMC.

В тот день он отправился в кафе Bello Coffee, где был завсегдатаем. Однако, поскольку свободных мест не оказалось, он был вынужден перебраться в библиотеку Глен-Парка, расположенную напротив. Он сел за столик возле отдела научной фантастики, чтобы подключиться к Silk Road со своего ноутбука.

Агенты из оперативного отдела следуют за ним. Их задача - задержать Ульбрихта с открытой сессией, пока он не заблокировал и не зашифровал свой компьютер (базовая операционная безопасность). Для этого Джаред, который использует аккаунт cirrus и общается с DPR в Pidgin, спрашивает его, может ли он “проверить одно из закреплённых сообщений” на Silk Road.

Затем Росс входит в аккаунт DPR и подтверждает cirrus, что он находится на Silk Road: “хорошо, какое сообщение?” В этот момент два агента делают вид, что спорят, чтобы отвлечь внимание молодого человека. Тут всё и произошло: Росса схватили агенты ФБР и вырвали из его рук компьютер с открытой сессией Dread Pirate Roberts. В 15:15 по времени Сан-Франциско (22:15 UTC) Росс Ульбрихт был арестован.

На следующий день сайт был закрыт, что вызвало переполох в сообществе. Цена биткоина, которая в течение нескольких предыдущих дней держалась в районе 125 долларов, упала до минимума в 85 долларов. Однако она тут же восстановилась и быстро достигла новых максимумов, причём некоторые инвесторы сочли это положительным моментом.

Уведомление ФБР об изъятии сайта Silk Road

25 октября 144 342 биткоина, которые на тот момент стоили $25,7 млн, были изъяты и отправлены на адрес 1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH.

6 ноября 2013 года, спустя чуть больше месяца после закрытия, платформа возродилась из пепла под названием Silk Road 2.0. Её управляющим стал Томас Уайт, молодой британец, который назвал себя Dread Pirate Roberts, чтобы увековечить традицию. К кораблю присоединяются бывшие сотрудники Silk Road, в том числеcirrus (то есть Дер-Егиян).

Томас Уайт, он же DPR2

20 декабря на основании улик, собранных в ходе расследования дела Silk Road 1, Эндрю Майкл Джонс (Inigo), Гэри Дэвис (Libertas) и Питер Филлип Нэш (Synergy, он же SameSameButDifferent) были арестованы. Платформа Silk Road 2.0 будет арестована через год, 11 ноября 2014 года.

Итог #

После ареста Росс Ульбрихт был помещён в одиночную камеру в тюрьме Окленда, а через два месяца его перевели в Нью-Йорк, где он ожидал суда. Его ходатайство об освобождении под залог было отклонено, поскольку его обвиняли в заказе нескольких убийств. Однако это обвинение не было включено в судебный процесс и впоследствии было окончательно снято.

Суд над Россом Ульбрихтом начнётся 13 января 2015 года и продлится четыре недели по четыре дня. Защита Росса, организованная адвокатом Джошуа Дрателом, принимает решение утверждать, что Росс действительно создал сайт, но продал его, как он заявлял Ричарду Бейтсу. Улики против Росса, тем не менее, являются неопровержимыми и показывают, что он всё ещё работал над Silk Road на момент ареста.

Иллюстрация судебного процесса над Россом Ульбрихтом

4 февраля 2015 года Росс Уильям Ульбрихт был признан виновным по предъявленным ему обвинениям, а именно:

• “Пособничество и подстрекательство к распространению наркотиков через интернет”, за что он был приговорён к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.
• “Организованная преступная деятельность”, за что был приговорён к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.
• “Сговор с целью содействия и пособничества компьютерным атакам”, за что был приговорён к 5 годам лишения свободы.
• “Сговор с целью торговли поддельными удостоверениями личности”, за что был приговорён к 15 годам лишения свободы.
• “Сговор с целью отмывания денег”, за что был приговорён к 20 годам лишения свободы.

В общей сложности приговор Росса составил два пожизненных срока и 40 лет тюрьмы, что означало, что он должен провести за решёткой всю оставшуюся жизнь. Многим этот приговор показался чрезвычайно суровым, поскольку все обвинения, выдвинутые против него, были ненасильственными.

Идея заключалась в том, чтобы сделать из Росса Ульбрихта показательный пример. На суде, после вынесения вердикта, Кэтрин Форрест добавила:

В федеральной системе условно-досрочное освобождение не предусмотрено, и вам придётся отбывать пожизненное заключение. Я выношу этот приговор, осознавая ту огромную боль, которую причиняю вам и всем, кого вы любите. Я выношу этот приговор, принимая во внимание совершённые вами преступления и необходимость вынести максимально суровое наказание.

Не должно быть сомнений в том, что неуважение к закону недопустимо. Не должно быть сомнений в том, что никто не стоит выше закона, независимо от образования или привилегий. Все равны перед законом. Не должно быть никаких сомнений в том, что нельзя руководить крупномасштабным преступным сообществом и минимизировать совершённое преступление, поскольку деятельность происходила в интернете.

— Кэтрин Форрест, Ross Ulbricht’s sentencing transcript, 4 февраля 2015 г.

С тех пор Росс отбывал наказание в Тусонской тюрьме, федеральной тюрьме строгого режима в Аризоне, вместе с убийцами и представителями организованной преступности. После попытки подать апелляцию в 2017 году у него не осталось никаких средств правовой защиты, кроме президентского помилования (что в итоге и произошло 21 января 2025 г. — прим. переводчика).

Другие герои истории Silk Road также были осуждены, хотя приговоры были гораздо мягче.

Со стороны полиции двое коррумпированных офицеров предстали перед судом вскоре после Росса. 19 октября 2015 года Карл Форс был приговорён к 6,5 годам лишения свободы и подлежит условно-досрочному освобождению в 2020 году. 7 декабря 2015 года Шон Бриджес был приговорён к 5 годам и 11 месяцам тюремного заключения и должен выйти на свободу в октябре 2021 года.

Роджер Томас Кларк, помощник Росса Ульбрихта под ником Variety Jones, был арестован 29 сентября 2015 года в Таиланде и экстрадирован 15 июня 2018 года в США. 30 января 2020 года он признал себя виновным в суде.

Наконец, Томас Уайт, главный администратор Silk Road 2.0, был арестован в ноябре 2014 года и приговорён к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

Несмотря на все последствия краха Silk Road, торговля запрещёнными товарами в интернете не прекратилась, и “рынки даркнета” процветали и продолжают зарабатывать миллионы и сегодня. Мечта Росса Ульбрихта о свободе так и осталась мечтой, а Silk Road стал лишь первым воплощением того, что может дать по-настоящему свободный рынок. Кроме того, эта авантюра на собственном примере продемонстрировала всю мощь биткоина, что не могут не признать даже его недоброжелатели.

Информация в этой статье взята из нескольких источников, включая книгу American Kingpin , написанную Ником Билтоном, и архивы, собранные Moustache.